ପଞ୍ଜାବ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ Sanjeev Aroraଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କଥିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ମହଳରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) କୁ ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରାଙ୍କ ସାତ ଦିନର ହିରାସତ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଗତି ପାଇଛି। ଏହି ମାମଲା କଥିତ ଭୁଆ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରପ୍ତାନି, ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ଲେନଦେନ ଓ ଶେଲ କମ୍ପାନୀ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଇଡିର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ହ୍ୟାମ୍ପଟନ୍ ସ୍କାଇ ରିଅଲ୍ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆର୍ଥିକ ଲେନଦେନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ ୧୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବିକ୍ରି ଓ ରପ୍ତାନି ଦେଖାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ୟୁଏଇର ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ — ଫୋର୍ଟବେଲ୍ ଟେଲିକମ୍ ଓ ଡ୍ରାଗନ୍ ଟେଲିକମ୍ — କୁ ପଠାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଲେନଦେନରେ ଜଡିତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ କେବଳ କାଗଜରେ ଥିଲା। ଇଡି କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାୟର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମିଳିନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି କମ୍ପାନୀର ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଜେନ୍ସିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବାସ୍ତବ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ବିନା ଭୁଆ ବିଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେହି ଆଧାରରେ ବିଦେଶକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିନଥିବା ଓ କିଛି କମ୍ପାନୀର ଜିଏସଟି ପଞ୍ଜିକରଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇଡିର ସନ୍ଦେହ ଯେ, ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କଥିତ ଭାବେ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ଲୁଚାଇବା ଓ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରାଙ୍କ ପୁଅ କାବ୍ୟ ଅରୋରାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଇଡି ଅନୁସାରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ପରିବାରର ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖୁଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ବୋଲି ମନେ କରି ଇଡିକୁ ଟଙ୍କାର ଲେନଦେନ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
